Nieuws

Home Nieuws FIOD doet inval bij Simbat Entertainment

FIOD doet inval bij Simbat Entertainment

Vandaag heeft de FIOD in het noorden van het land invallen gedaan bij (vermeende betrokkenen bij) Simbat Entertainment Systems Ltd. De FIOD doorzicht een aantal woningen. Daarbij werd administratie in beslag genomen. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) legde ook beslag op bankrekeningen, auto’s en onroerend goed. Het gaat om rekeningen in Nederland en in het buitenland.

Simbat Entertainment Systems Ltd (“Simbat”) is het bedrijf achter (voormalige) online casino’s als Bingolot, EuroCazino en Spinity. Daar konden spelers gokken op remakes van bekende gokkasten als Random Runner en Simply Wild.

Niet alleen de klinkende namen van de gokkasten zorgden ervoor dat spelers de weg naar casino’s als EuroCazino wisten te vinden. Ook de optie om geld in je casino account te storten via betaalde 0909-nummers was populair onder spelers.

De websites van Simbat gingen in 2017 offline. Toen trok de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de 0909-nummers in.

Inval FIOD in Groningen

De FIOD verdenkt vier mannen en een vrouw uit de provincie Groningen van het witwassen van 50 miljoen euro. Dat zou gebeurd zijn tussen 2012 en 2017. De 50 miljoen euro zou verdiend zijn met illegale goksites. Daarna zou dit geld zijn geïnvesteerd in vastgoed in binnen- en buitenland.

Vanochtend deed de FIOD invallen in vier woningen en in ’n bedrijfspand in het Groningse Usquert. Er zijn er auto’s en administratie in beslag genomen. De FIOD heeft ook beslag gelegd op bankrekening en onroerend goed, in zowel binnen- als buitenland, met een totale waarde van 30 miljoen euro.

Er is niemand aangehouden. Wel zijn vier mannen en ’n vrouw aangemerkt als verdachten. Een van de verdachten laat via het Dagblad van het Noorden weten onschuldig te zijn. Hij ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet:

Ik heb niets illegaals gedaan. Ik was alleen de leverancier van de software van Simbat. De zaak is zwaar opgeblazen. De Kansspelautoriteit heeft al een tijdje problemen met Simbat. Ik denk dat de FIOD zich voor hun karretje heeft laten spannen. Simbat is anderhalf jaar geleden gestopt, ik al veel langer geleden.

Volgens de man zijn de eigenaren van Simbat buiten Europa woonachtig en zijn het geen Nederlanders. Simbat Entertainment Systems Ltd is gevestigd op de Seychellen. De Republiek der Seychellen is ’n eilanden archipel in de Indische Oceaan, ten noorden van Madagascar en ongeveer 1.600 kilometer uit de Somalische kust gelegen. Behalve om de witte stranden staan de Seychellen ook bekend om de gunstige belastingtarieven.

EuroCazino Simbat
De website van EuroCazino, een van de casino’s van Simbat.

Autoriteit Consument & Markt trok 0909-nummers in

Het is niet de eerste aanvaring voor Simbat met autoriteiten in Nederland. Casino’s als EuroCazino en Spinity. De casino’s stopten in de zomer van 2017 de mogelijkheid voor spelers om geld te storten in hun account. Als spelers geen geld meer kunnen storten, is het uiteraard snel afgelopen met ’n online casino.

Achteraf bleek dat Simbat het al aan de stok had gekregen met de Autoriteit Consument en Markt. Die trok bij besluit van 4 september 2017 dertien 0909-nummers in van Simbat. Vanaf juli 2017 waren de 0909-nummers van Simbat al opgeschort. Spelers konden via deze nummers hun accountsaldo aanvullen.

Omdat de kosten pas achteraf in rekening worden gebracht via de telefoonrekening, was dit voor veel spelers ook ’n verkapte kredietmogelijkheid. Dat leidde nog weleens tot klachten van spelers, soms zelfs tot in de rechtbank aan toe. Ook op het forum van Tros Radar en dat van Opgelicht zijn klachten van spelers te vinden. Over hoge telefoonrekeningen, maar ook over de spellen van de casino’s en de helpdesk.

Uit het besluit van de Autoriteit Consument en Markt blijkt dat de nummers zijn opgeschort en later ingetrokken omdat Simbat ze zou gebruiken voor strafbare feiten. Bezwaar van Simbat mocht niet baten. Ook bij de rechtbank in Rotterdam ving Simbat bot.

Het leidde het einde in van redelijk succesvolle online casino’s als EuroCazino en Spinity. Ook de bingosite Bingolot ging offline. Zeker voor de opkomst van BingoCams, was Bingolot misschien wel de populairste bingosite. Andere goksites van Simbat waren SlotStar, ScratchTicker, AviScratch, JogoBingo, DrGambler, SlotPlaza en TeleCazino.

Ook Simbat Casino is offline. Dit casino kondigde in januari 2018 nog aan binnenkort open te gaan. Het blijkt er niet van te zijn gekomen.

Online Casino Top 5